Informacje o ofercie Liczba odsłon: 835

Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie klasy AML przeznaczone jest dla instytucji obowiązanych objętych ustawą AML z dnia 1 marca 2018 roku w zakresie zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ustawa AML została wprowadzona zgodnie z czwartą dyrektywą AML. Z rozwiązań klasy AML powinny korzystać: banki, firmy leasingowe, firmy faktoringowe, firmy ubezpieczeniowe, notariusze, domy maklerskie, fin-techy, firmy obsługujące płatności, kantory wymiany walut, giełdy kryptowalut oraz pośrednicy handlu nieruchomościami. Jednym z kluczowych etapów screeningu klienta (osoby lub organizacji) jest sprawdzenie czy dany podmiot lub osoba nie została umieszczona na tzw. listach sankcyjnych publikowanych przez takie instytucje jak Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Komisja Europejską (EU) czy Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych USA (OFAC) Program Listy sankcyjne dostępny na platformie Hyperflow pozwala na błyskawiczną i masową weryfikację podmiotów i osób na wszystkich w/w listach – dostarczając szczegółowych informacji na temat nałożonych sankcji. W ofercie posiadamy również narzędzia do sprawdzania statusu politycznego danej osoby (Listy PEP) oraz narzędzia do monitoringu firm po numerach NIP oraz obsługę Białej Listy VAT Więcej informacji na temat produktów klasy AML znajdą Państwo pod adresem: https://pl.hyperflow.eu/aml/ lub pod numerem telefonu 600 666 913 Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Cena podana w ogłoszeniu dotyczy pakietu 100 wywołań. Posiadamy też pakiet nielimitowany - opłata miesięczna 627 PLN brutto